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国度税务总局发布五起冲击“三假”守法行动典范案例

标签:新冠肺炎    浏览次数:     时间:2020-08-21 00:00:00

  记者本日(8月20日)从国度税务总局理解到,为保护经济税收次序,依法严峻冲击没有实践运营营业只为虚开辟票的“假企业”、没有实践进口只为欺骗退税的“假进口”、没有具有前提只为欺骗疫情防控税收优惠政策的“假报告”,依照国度税务总部分署,各地税务构造与公安构造联动增强对有严重涉税守法怀疑的企业和团体查究力度,连续破获多起“三假”典范案件,构成无力震慑效应。

  1、重庆“4·01”专案抓获立功怀疑人63名,触及多个“假企业”。重庆市税务局、税务总局驻重庆特派办、重庆市公安局集成作战冲击“三假”,2020年5月19日,税警联动在重庆、大连、山东、河北的12个市、区、县,对“4·01”专案触及的7个虚开团伙跨省虚开辟票案施行一致收网举动,打掉窝点12个,抓获立功怀疑人63名,停止本年7月尾,已查实该团伙注册了多少户空壳企业,涉案金额71.8亿元。

  2、安徽“4·20”专案抓获立功怀疑人21名,查获“假企业”106家。安徽省税务、公安部分结合建立“4·20”专案组,对“农产物-运输”行业链条式虚开团伙展开冲击,自2020年5月20日第一次收网举动至今,已打掉虚开运输发票及其下游虚开农产物发票立功团伙5个,抓捕立功怀疑人21名,停止本年7月尾,已查实该团伙注册空壳运输公司106家,触及虚开辟票17.48亿元。

  3、河南“12·12”虚开辟票案抓获立功怀疑人16名,查获一批“假企业”。2020年5月25日,河南省税务局、省公安厅结合批示,商丘、郑州、台州、深圳多地同时举动,乐成抓获“12·12”虚开辟票团伙的16名涉案职员。该团伙以操持小额存款为名将职员拐骗至商丘,冒用身份信息少量注册空壳公司虚开辟票。停止本年7月尾,已查实该团伙经过操控多少家企业对外开具增值税平凡发票16.2万余份。

  4、浙江“百城会战”1号战斗抓获立功怀疑人18名,涉案金额2.5亿元。杭州市税务局经过大数据片面扫描报告疫情防控税收优惠政策企业及相干涉税数据,发明某商贸公司存在严重虚开疑点,经进一步剖析监测终极锁定联系关系企业62户,此中李某把持的21户企业次要担任建立公司后网上领票并虚开;胡某把持的41户企业次要担任合法出卖停业执照和开票资历并过票洗钱。2020年5月28日,浙江省税务局、省公安厅结合批示,杭州税警出动57人,分赴山东、河北[@@]、山西、江西、安徽、福建等地展开会合收网举动,抓捕立功怀疑人18名,涉案金额2.5亿元。

  5、江西捣毁两个虚开人力资本发票立功团伙,查获“假企业”45家。江西省税务部分在零碎预警扫描时发明,南昌市一些劳务公司在疫情时期为修建企业开具少量人力资本发票,存在虚开怀疑。南昌市税务和公安部分立刻建立结合专案组,经过查询拜访发明,该团伙把持了45家空壳公司,依照受票方供给的信息,虚拟条约、虚开辟票后快递邮寄给受票方,并依照受票方请求停止资金回流。为营建运营假象,该团伙以轮班体式格局活期派出2人到空壳公司值班。2020年5月尾至6月初,江东北昌税警结合展开会合收网举动,乐成摧毁立功团伙虚开窝点3个,抓捕立功怀疑人9人,涉案金额39亿元。(央视记者 王善涛)

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